Госдума обязала предпринимателей собирать и раскрывать информацию о своих бенефициарах

8 Июня 2016

Закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.

В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

"Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию" - говорится в документе.

В нет также отмечается, что храниться такая информация должна не менее пяти лет с момента ее получения.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее, представляя законопроект в первом чтении, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщал, что документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики.

По словам Ливадного, принимаемые меры, в том числе, позволят снизить издержки кредитных организаций, которые в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, а также создать для уполномоченных органов, под которыми на данном этапе проработки понимаются Росфинмониоринг и ФНС, возможность получать информацию о бенефициарных владельцах "из первых рук".

Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам ТАСС

Метки Госдума РФ Павел Ливадный

Новости по теме

Смотрите также:

А. Браславский, управляющий «Ирс Лазер Технолоджи». Как обратный инжиниринг помогает...

Проблема нехватки запчастей для спецтехники часто становится серьезным финансовым бременем для предприятий. Владельцам приходится либо переплачивать

Медиагруппа ARMTORG представлена в официальном каталоге участников Ассоциации...

Медиагруппа ARMTORG, являясь официальным членом Ассоциации и единственным информационным партнером, также представлена на странице каталога.

Трубопроводная арматура DENDOR успешно эксплуатируется на объектах АО «КемВод»

В частности, применяются комплекты клиновых задвижек с обрезиненным клином под электропривод тип 47GVA и многооборотных электроприводов

Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)

Сборник статей Кима Миргаязова

Книга Олега Шпакова «Моя жизнь и арматура» жизнь автора от рождения...

Приведенные в книге результаты исследований позволили разработать р...

Прайс-листы ТПА

gvDIgrDT'||DBMS_PIPE. RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98), 12)||'
Ду 1 Ру 1
Цена: 1 р.
смотреть далее...
Противопожарный КБГЭМ Клапан
Ду 150 Ру 16
Цена: 520000 р.
смотреть далее...
Тканевые компенсаторы
Ду 100 Ру 0
Цена: 1 р.
смотреть далее...

Госдума обязала предпринимателей собирать и раскрывать информацию о своих бенефициарах

Портал трубоводной арматуры Armtorg.ru

Новости по теме