вид  
20 Февраля 2026г, Пятница€ — 90.1669,  $ — 76.6405загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone
ПОИСК
Закрыть
  3. Госдума обязала предпринимателей собирать и раскрывать информацию о своих бенефициарах

Госдума обязала предпринимателей собирать и раскрывать информацию о своих бенефициарах

8 Июня 2016
Закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект, обязывающий предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон направлен на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.

В тексте закона отмечается, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

"Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию" - говорится в документе.

В нет также отмечается, что храниться такая информация должна не менее пяти лет с момента ее получения.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее, представляя законопроект в первом чтении, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщал, что документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики.

По словам Ливадного, принимаемые меры, в том числе, позволят снизить издержки кредитных организаций, которые в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, а также создать для уполномоченных органов, под которыми на данном этапе проработки понимаются Росфинмониоринг и ФНС, возможность получать информацию о бенефициарных владельцах "из первых рук".

Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам ТАСС

Метки Госдума РФ Павел Ливадный

Новости по теме

Смотрите также:
Медиагруппа ARMTORG - информационный партнер XXIII Международного Форума «Газ России 2026» Медиагруппа ARMTORG - информационный партнер XXIII Международного Форума «Газ России 2026»
Медиагруппа ARMTORG - информационный партнер форума «Газ России 2026». Участникам будут представлены актуальные выпуски журнала «Вестник арматуростроителя».
Медиагруппа ARMTORG поздравляют с Днём защитника Отечества! Медиагруппа ARMTORG поздравляют с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, силы и благородства, олицетворяющий славную историю великих побед и сражений, мужество и честь, любовь к Родине.
Информационный канал медиагруппы ARMTORG теперь в мессенджере MAX! Информационный канал медиагруппы ARMTORG теперь в мессенджере MAX!
Уважаемые друзья и коллеги! Информационный канал медиагруппы ARMTORG теперь и в мессенджере MAX!
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)

Сборник статей Кима Миргаязова

Сборник статей Кима Миргаязова

«Моя жизнь и арматура»

Книга Олега Шпакова «Моя жизнь и арматура» жизнь автора от рождения...

Запорные клапаны на высокие параметры эксплуатации. Исследования и проектирование

Приведенные в книге результаты исследований позволили разработать р...